De Cayman eilanden. Ze staan bekend als een van de meest geheimzinnige belasting paradijzen in de wereld. Alles is omgeven met geheimzinnigheid en de hoogst mogelijke geslotenheid. Echter is er recentelijk een barstje in deze geheimzinnigheid gekomen. De Cayman zouden gebruikt worden voor systematische belasting ontduiking. Een top Zwitsers bankier heeft onlangs gefunctioneerd als klokkenluider.
The Guardian
De Cayman zijn gelegen in het Caribisch ebied en vallen uiteindelijk onder de Britse Kroon. Deze eilandengroep die economische voorspoed voor haar inwoners nastreeft ligt onder vuur van belasting hervormers. Alastair Darlin heeft op een vergadering van de Common Wealth de Cayman ervan beschuldigd plaats te bieden aan Britse banken voor massale belasting ontduiking. Obama was voordat hij het Witte Huis veroverde een van de senatoren die de Cayman onder verscherpte controle van de USA wilde hebben.
De documenten die door de klokkenluider getoond zijn aan “The Guardian” bevatte een lijst met meer dan 100den namen van Trust, bedrijven en rijke particulieren. Informatie die beschermd is door lokale en Zwitserse privacy wetgeving.
Enkele stukken bevatten juridische constructies om belasting te ontduiken en andere bevatte bewijs voor belasting ontduiking van vermogende personen over de gehele wereld.
Duizenden pagina’s die Rudolf Einer illegaal heeft gestolen van zijn voormalige werkgever. De zeer hoog gerespecteerde Zwitserse bank Julius Bear. Elner is inmiddels 53 jaar oud en is met zijn voormalige werkgever verwikkeld in een jarenlang verschil van mening, waarbij wederzijds geprocedeerd is. De bank betwist Elner van fraude en valsheid in geschriften. Elner beschuldigt de bank ervan privé detectives op hem af gestuurd te hebben om hem onder druk te zetten.
Elner zegt dat de stukken een kopie zijn ban de back up server van Julius Bears toen hij ontslagen werd in december 2002. De stukken omvatten onder andere: memo’s, account informatie over 114 trusts, 80 bedrijven en 1330 individuele personen.
De bank zegt dat Elner de stukken illegaal heeft verkregen en dat Elner bezig is met een misleidende campagne tegen hun. De aantijgingen zouden ongefundeerd zijn en de bak opereert in lijn en conform alle wetten waar het actief is.
In september 2005 werd Elner voor 30 dagen in hechtenis genomen door de Zwitserse autoriteiten. Ze hebben aangegeven hem te willen vervolgen wegens het verbreken van het Zwitserse bankgeheim en bedreiging van 2 medewerkers van Julius Bears.
2 Jaar geleden plaatste Elner enkele stukken op wikileaks, de site die gespecialiseerd is in klokkenluiders. Julius Bears heeft de site online laten halen door te dreigen met gerechtelijke stappen.
Deze gerechtelijke stappen hebben de aandacht getrokken van de IRS
Elmer heeft hiermee andere klokkenluiders bij onder andere UBS en de Liechtensteinse LGT bank een stimulans gegeven.
Elmer geeft aan dat zijn interesse vooral gelegen is in het netwerk van belasting paradijzen. “People don’t know how the system works. They may here of some case, but the big picture always disapears into bank secrecy, profesional secrecy with lawyers and accountants and tax secrecy. “But they need to know that this is a system which undermines our society, our democracy.” Enkele andere dossiers heeft Elmer overgedragen aan de Washington D.C. gevestigde advocaat Jack Blum, een ervaren advocaat die uitgesproken tegen belasting paradijzen is.
De documenten refereren onder andere aan:
Een memo van een Cayman financierder die weigerde om op het antwoord apparaat van een UK client iets in te spreken, voor het geval de tapes geconfiskeerd worden door de autoriteiten.
Een memo over de trust van een UK broker waarbij de Trust gevuld was met ongespecificeerd geld.
Verdacht: een Duitse zakenman verkocht een van zijn jachten en stak een gedeelte van het geld in eigen zak.
Een Mexicaanse politie agent die van corruptie verdacht werd, een Braziliaanse politicus die omgekocht zou zijn.
Posts
Geen opmerkingen:
Een reactie posten